昨日，包头市公安局新闻发言人关于“4.13”惠龙公司董事长金利斌自焚案召开第5次新闻发布会。至此，包头惠龙商贸有限公司(以下简称惠龙公司)非法吸收公众存款案浮出水面。包头市公安局新闻发言人称：对于此案中，大多数参与人讨要集资款的心情，公安机关是给予充分理解的，但对于少部分造谣生事，给社会稳定造成危害的不法分子，公安机关将在查清事实后依法严惩。

　　1559名融资人报案

　　为查明惠龙公司非法吸收公众存款犯罪事实的真相，包头市公安局组成专案组及时介入，展开调查。目前，对惠龙公司非法吸收公众存款的侦查工作以及对惠龙公司资金流向和资产核查工作已告一段落。

　　惠龙公司非法吸收公众存款行为开始于2004年6月，至案发时已连续经过近7个年头。由于案件时间跨度大、涉案人员多、资金流向复杂，调查核查工作困难重重。专案组一面接待涉案人员及员工的报案投诉，一面组成8个外调小组，重点调查惠龙公司的资金流向并聘请审计专业人员，重点核查惠龙公司资产及负债情况。在近3个月的调查中，专案组共接待融资报案人1559人，接待欠款单位和个人276家，接待持会员卡群众268人，接待惠龙公司员工3951人，共查询涉案银行账户近500个。通过缜密侦查、调查和审计工作，公安机关摸清了惠龙公司非法吸收公众存款案涉案成员的组织架构和犯罪过程。可以认定，惠龙公司大量向民间融资的行为已涉嫌非法吸收公众存款犯罪，并对该公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员共9人采取刑事拘留，并于6月3日，经人民检察院批准逮捕。

　　为了最大限度减少惠龙公司员工及债权人的损失，避免惠龙公司次生债务的增加和资产的流失，公安机关依法扣押惠龙公司汽车36台、查封房产2处、冻结资金人民币707万元。下一步，公安机关将继续加大侦查、核查工作力度，力争在8月份，将涉案的犯罪嫌疑人向人民检察院移送起诉；对惠龙公司的资产审计处置工作，在公安部门侦查终结后，将由人民法院通过司法程序解决。

　　融资贷款24.42亿元

　　经过专案组的调查和会计师事务所的审计，从2004年6月至2011年4月13日，惠龙公司共陆续非法吸收公众存款22.25亿元，向国有金融机构贷款2.17亿元，两项合计融资贷款24.42亿元。其中陆续支付融资本金8.87亿元、陆续支付融资利息8.74亿元、支付银行贷款保证金1.05亿元。其余5.76亿元分别投资福禾豆业1.93亿元、投资夜总会、洗浴、足道、超市共计5400万元、投资物流园区1500万元、投资华岩和神瑞两个矿业公司1700万元、金利斌个人捐款、赞助329万元、补贴企业亏损1.25亿元、用于公司总部运营费用3800万元、金利斌个人挥霍3200万元、业务招待费1505万元、外部投资800万元、支付贷款利息及担保费用1379万元、购置固定资产2150万元、补贴各分公司财务3180万元、物流公司使用857万元。

　　经调查询问，截至目前，惠龙公司共计负债9.43亿元。其中，欠融资款5.1亿元，欠国有金融机构贷款1.12亿元，欠41家单位和个人提起民事诉讼的金额共计2.35亿元，欠供货商货款3091万元，欠装修款5048万元，拖欠员工工资713万元。经调查审计发现，初期少量融资增加的财务成本惠龙公司还能勉强承担。但后期，为打造复合型企业形象，给上市制造虚假条件，惠龙公司以更大规模非法融资，大量吸收公众存款，陷入恶性循环。惠龙公司长期负债经营，加之金利斌本人为打造自己成功企业家形象，购买高档轿车、四处赞助捐款，“充门面”型的挥霍消费使企业资金链最终断裂，在难以为继的情况下，金利斌畏罪自焚。

　　企业资不抵债

　　经公安机关与审计部门细致核查，惠龙公司运营资产除部分产权属惠龙公司所有外，其余的有的是租用、有的产权并非惠龙公司所有、还有的是部分股份已抵押给了银行或担保公司。如包头市惠龙洗浴广场有限责任公司、包头市惠龙洗浴广场有限责任公司第二分公司足道会馆、包头市惠龙健身俱乐部、包头市惠龙连锁超市及香格里拉国际会所，上述经营场所均为惠龙公司租用经营，没有产权，且租赁期限均已到期，由出租方收回。部分场所还背负经营欠款：如包头市惠龙洗浴广场有限责任公司第二分公司足道会馆尚欠租金、工资、货款、员工押金94.51万元；包头市惠龙3个连锁超市尚欠员工工资、货款392.36万元，包头市惠龙洗浴广场有限责任公司尚欠房租5万元。另外，惠龙公司总部办公楼是从某家具公司购买，未付款未过户。该楼已向银行抵押贷款1070万元未还；包头惠龙洗浴广场有限责任公司国际会馆为租用某集团公司30年使用权，并已将该会馆剩余25年的使用权抵押借款和贷款3970万元未还，尚欠员工工资及货款515万元；位于石拐区和昆区的两处地产分别做了抵押和转让，共计350万元。

　　惠龙商贸有限责任公司物流园区由惠龙公司向某公司购买，已付款1500万元，尚欠2500万元；内蒙古福禾豆业有限公司(300亩土地)以土地使用证抵押向银行贷款7000万元未还、欠典当公司7700万元、欠工程款4500万元未决算；包头惠龙洗浴广场有限责任公司和第一分公司以全部房产证抵押向银行和小额贷款公司贷款3800万元未还；华岩和神瑞两个矿业公司均未实际生产经营，并与福禾豆业打包抵押向银行贷款2000万元未还。金利斌控股内蒙古曲迷奶业65%的股份已打包抵押向银行贷款1400万元未还；金利斌投资300万元以6%的股份参股某典当行，投资500万元，以4.7%的股份参股某担保公司，且以该股份做抵押，向小额贷款公司贷款500万元未还。从以上核查情况看，惠龙公司的固定资产除租用到期被原主收回外，其余全部固定资产均以不同方式进行抵押，部分资产有重复抵押现象，企业目前处于资不抵债状况，具体评估工作还在进行中。（记者 何山）