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东胜区警方破获特大电信诈骗案 涉案金额高达40万元
内蒙古新闻网  11-11-02 09:47 打印本页 来源: 北方新报  
 

  9月29日,鄂尔多斯市东胜区公安分局刑侦大队民警从湖南省将一名犯罪嫌疑人押解回东胜区,从而破获了一起涉案金额高达40万元的特大电信诈骗案件。

  8月27日,东胜区居民王先生在给朋友汇款前收到了一条短信:“那个卡号不能用了,请把钱汇到XXX账号上。”王先生认为这是朋友发给他的,也没有多想,直接将事先商量好的40万元现金汇到了短信提供的账号上,汇款成功后,王先生与朋友联系时才发现这40万元并没有汇到朋友的账号上。王先生意识到情况不妙后,立即赶到东胜区公安分局刑侦大队报警。接到报警后,刑侦大队民警赶到王先生汇款的银行展开调查,在银行工作人员的帮助下,民警发现王先生的40万元被汇到了湖南省长沙市。8月31日,刑侦大队决定派出民警前往长沙市开展调查后却发现,狡猾的骗子已经把这笔钱分流到了另外多个账号里。办案民警经过艰难的追查,直到9月初最终查明了这批账号的情况,并查明这些被分成几十份的钱是从一台提款机上取走的。于是,办案民警又赶到了该提款机所在的银行展开调查,发现这笔钱被一名男子取走。9月15日民警经多方调查最终确认这名取走40万元现金的男子为湖南籍人员李某。民警就地对李某展开追缉,然而李某却像人间蒸发一般消失了,办案民警无奈之下只好回到东胜区。9月25日,湖南方面传来消息称李某已经回到了长沙市。办案民警当天就赶到长沙市,在李某的住处附近整整蹲守了两天,才发现了李某的踪迹。9月27日,李某回到住处刚一进屋,办案民警便包围了李某的住处,将李某堵在屋里。面对突然出现的民警,李某毫无反抗,根本没有想到警方会这么快就找上门来。当天,民警搜查了李某的办公室,搜查出大批用于发送诈骗短信的短信群发器、电脑等物品。9月27日下午,民警对李某展开突击审查,李某自信犯罪手段天衣无缝,自己中途又把赃款层层转移,办案民警手里肯定没有证据。因此,李某拒不承认自己的罪行。可是,当民警将李某在何时何地通过何种方法将这笔钱分流到了哪些账号,并且以什么样的方式取走的整个过程时,李某哑口无言,最终只得承认了自己的犯罪事实。目前,李某已经被东胜区公安分局依法刑事拘留。

  现在,许多犯罪分子通过大范围的短信群发碰运气。如果发到了准备在银行打款又没有防范意识的群众的手机上,很容易让他们误以为“那个卡号不能用了,请把钱汇到XXX”账号的信息是自己的打款对象发来的,就会上当受骗,东胜区公安分局刑侦大队民警提醒广大群众:办理汇款业务前,请联系收款人,核实清楚对方账号,以免上当受骗。(首席记者 张弓长 通讯员 田 芬)

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