10月30日,包头市九原区公安分局发布消息:内蒙古自治区公安厅挂牌督办的百万元电信诈骗案告破,3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。
网上被骗102万
7月15日,被害人朱某因急购100吨废旧电瓶,通过河北一朋友介绍,在网上加入了一个废旧电瓶微信群,联系到自称是山西运城的一名陌生男子,他表示能为朱某供货。双方通过电话谈妥相关事宜后,朱某先后以订金、货款的形式通过网银向该陌生男子提供的账号转了102万元。转款后,该陌生男子以道路拥堵、交警查扣等为由,一直拖延付货时间。7月18日10时20分,该男子中止了与朱某的联系。直到7月22日,朱某才意识到被骗,到九原区公安分局刑侦大队报了案。
7月24日,自治区公安厅将此案列为全区挂牌督办案件,并成立专案组。专案组连夜会议,研究分析案情,制定侦查方案,决定兵分两路,对该案的资金流转及网络电话等通讯信息同步进行侦查。
钱被转到浙江、河北、河南三地
九原区刑侦大队根据案情先后派出4个工作组赴河北、浙江、山西、河南进行资金及通讯信息排查。经查明,受害人的102万元先后被转到浙江、河北、河南三地的银行卡内,还有一部分转入第三方支付平台,有一部分被逐级转至多张银行卡上提现。
警方锁定了实施诈骗的银行卡及手机号码持有者为山西运城的苏某,但经过摸排调查发现苏某并非诈骗案嫌疑人,案件调查陷入僵局。
3名嫌疑人被抓获
此时,山西工作组传来好消息,嫌疑人在山西运城垣曲县出现过,还在山西候马、临汾有活动轨迹。经侦查,一辆河南省济原市的白色汽车成为案件重点嫌疑被成功锁定。
10月25日,九原区公安分局刑侦大队和网安大队组成的10人抓捕小组到达济源市进行抓捕收网。该案锁定的3名嫌疑人中,有两人身份已确定,还有1人身份没有确定。第一名嫌疑人被抓后,另外两名嫌疑人闻风准备潜逃,却先后被民警抓获,至此百万元诈骗案的3名主要嫌疑人全部到案。
经审查,嫌疑人原某(男,30岁)河南省济源市人,郑某(男,36岁)河南省济源市人,事先从网上购买苏某的手机卡、银行卡、U盾、身份证等作案工具。在废旧电瓶微信群里物色到被害人朱某,以能提供100吨废旧电瓶为诱饵,骗取朱某102万元,此后又联系到李某,3人合谋通过第三方支付平台,将诈骗所得用逐级转移提现、境外换取美金等方式销赃。
目前,3名犯罪嫌疑人已经被刑事拘留,追赃工作正在进一步进行中。(记者 周蕾)