锡林郭勒盟召开贵金属和宝石行业反洗钱政策宣介会

　　9月16日，中国人民银行锡林郭勒盟分行联合盟公安局、盟财政局等多部门，举办贵金属和宝石行业反洗钱政策宣介会，通过政策解读、风险警示、案例教学与现场答疑凝聚共识，为区域金融安全筑基。

　　会议指出，当前辖区贵金属行业洗钱风险集中于黄金零售回收环节，需重点警惕犯罪分子利用该环节，通过现金或非现金方式转移、清洗各类犯罪资金的潜在风险。

　　会上，中国人民银行锡林郭勒盟分行反洗钱科工作人员围绕《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，拆解客户身份核验、交易记录保存、可疑交易识别要点，针对10万元以上现金交易核查、零售回收资金辨别等误区，提供合规指引；盟财政局相关负责人结合本地案例，揭示虚假黄金理财、“宝石投资返利”等非法集资套路，指导从业机构警惕被利用为推广渠道，同时传授客户合规宣传方法；盟公安局反诈中心专家以辖区案例为切入点，还原涉诈资金通过黄金交易转移的路径，详解“行为异常、快速变现”识别特征，传授“查身份、问用途、核资金”风险识别法。在现场交流环节，各部门解答门店尽职调查、可疑交易报送等实务问题。　（ 孙沐野）