近日,呼伦贝尔市公安局经侦支队经缜密侦查,成功破获一起特大违规出具金融票证案,抓获犯罪嫌疑人王某,涉案金额达4700余万元。
1月20日,中国农业发展银行呼伦贝尔分行接到湖北银行发来的《催告函》,要求农发行根河市支行偿还4000万本金及相应利息700余万元,同时,附有农发行根河市支行出具的《担保函》,相关材料均有农发行根河市支行行长王某本人签字以及加盖的支行公章。农发行方面核实情况后,于3月同呼伦贝尔警方进行了沟通。呼伦贝尔市公安局经侦支队了解案情后,立即进行核查。
经侦支队成立专案组后,根据农发行提供的报案材料认真细致地开展了初查工作。此案案情复杂,涉及湖北、四川、北京等多个省市,涉案人员、公司众多,涉案金额巨大。专案组采取分组合作、相互印证的工作方式,多方向同时开展工作,按照批捕、起诉标准收集、调取证据,形成了完整的证据链条。一组侦查员赶赴根河市开展工作,一组侦查员赶赴湖北、四川、北京、呼和浩特等地进行调查取证,历经数日紧张工作,取得了立案的关键证据。证据显示,王某的行为触犯了《刑法》之规定,涉嫌违规出具金融票证罪。
3月5日,呼伦贝尔警方在掌握了大量证据的基础上,对王某涉嫌违规出具金融票证一案立案侦查。3月10日,侦查员在根河市抓获王某,并对其刑事拘留。
经查,2013年,因朋友的公司做信托业务需要金融机构担保,在未经上级逐级授权的情况下,王某私自为该公司获得4000万元信托资金违规出具《担保函》、《补充说明》。3月23日,呼伦贝尔市检察院对王某作出批准逮捕决定。(张轩)