想买基金赚大钱 落入圈套失巨款
内蒙古新闻网  21-10-14 10:16  【打印本页】  来源:包头晚报

  近日,包头市公安局稀土高新分局反诈中心民警远赴湖北,成功抓获嫌疑人一名,破获一起涉案52万元的电信诈骗案件,串并外地案件10余起。

  2021年1月,稀土高新区公安分局接到受害人报案,称其在微信中添加了一个陌生人为好友,对方称有一个高额回报的投资项目邀请受害人参与投资。在对方长时间“洗脑”之下,受害人按照对方要求下载了一个APP购买基金,之后对方以银行卡填写错误为由,反复要求受害人缴纳保证金、风险金,共计被骗52万余元。

  接到报警后,稀土高新区公安分局反诈中心民警第一时间对涉案资金流进行分析,但由于相关线索较弱,案件未能立即突破。近期,办案民警在对该案资金流向进行研判过程中,发现受害人有部分资金转入张某账户内,同时对张某名下多家银行卡开户信息进行研判,发现其名下多张银行卡均涉嫌用于电信诈骗犯罪活动。

  民警经大量工作,获得嫌疑人张某的落脚点在湖北公安县内,分局刑侦大队立即抽调精干警力前往抓捕,经过三天的摸排,嫌疑人张某轨迹确定,在当地警方配合下,嫌疑人被抓捕归案。

  经过侦查员几个小时的攻心战,张某心理防线崩溃,承认自己将多张银行卡借给他人使用,进行跑分洗钱的违法犯罪活动,并对自己的犯罪事实供认不讳。嫌疑人张某现已被依法刑事拘留。(记者 李世元)


[责任编辑: 萨其拉图]
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