昨日，记者从呼伦贝尔市海拉尔区公安分局获悉，经过海拉尔区警方的缜密侦查，近日在辽宁省大连市成功将涉嫌利用盗版分析软件实施诈骗的犯罪嫌疑人苏广民、陈绎抓获。一个涉及北京、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、新疆等多省份、涉案金额600余万元的电信诈骗案成功告破。

　　报案

　　10月23日，海拉尔区居民李某来到海拉尔区公安分局报案，在一家投资有限公司网站注册账户后，被嫌疑人利用“ENC”投资分析软件，诈骗人民币12万余元。

　　受理此案的刑警大队便衣中队侦查员分析，此案与以往的电信诈骗案件在形式上有相似之处，但具体使用的诈骗软件在呼伦贝尔市尚属首次。同时根据判断，此案受害人不应只有刘某一人，警方怀疑目前仍有大量“客户”处于蒙蔽状态中，而且很有可能已经有“客户”被犯罪嫌疑人利用此软件进行了诈骗。

　　鉴于案情重大，海拉尔区公安分局决定迅速成立专案组进行侦破。

　　经过专案组前期调查，初步查清涉案的投资有限公司，在工商部门进行过注册，其使用的“ENC”投资分析软件为盗版软件，资金走势被人为控制，客户投资到账号内的资金去向不明。

　　同时经过大量工作，专案组初定查出，该投资有限公司网站的登记地址、涉案账户、客服电话等，均来自于辽宁省大连市。

　　取证

　　为了进一步调查取证，10月30日，警方前往辽宁省大连市协调当地警方开展工作。经过半个多月的排查，了解到涉案公司于去年4月在辽宁省大连市注册成立，经营项目包括临权买卖、期货金融和实体工厂等，主要经营的是金融投资工作，下设多家分公司，办公场所多集中在写字楼内，同时雇用大量业务经理和业务员，使用“ENC”诈骗投资分析软件，依托互联网发展客户源，并为“客户”提供投资咨询服务。而实际上，客户投资的资金均落入公司总经理“刘志鹏”和“李浩民”之手。

　　根据掌握的信息确定，此案涉及北京、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、新疆等多个省市，受害人达100多人，涉案金额高达600余万元。

　　鉴于本案涉及范围广，涉案人数众多，群众损失巨大，自治区公安厅将此案列为挂牌督办案件。

　　审讯

　　随着警方调查的深入，专案组逐渐摸清了涉案公司的经营活动情况和主要犯罪嫌疑人“刘志鹏”、“李浩民”的真实身份。

　　11月22日，专案组会同大连市甘井子公安分局警力，分成5个抓捕组，对主要涉案人员及投资有限公司的5家分公司展开抓捕和搜查。

　　并成功将涉案的主要嫌疑人“刘志鹏”、“李浩民”抓获，同时审查涉案人员20余人，扣押涉案车辆2台、计算机30余台，同时，收缴大量客户信息、公司诈骗宣传册、银行卡等文件及物品。

　　经审讯，犯罪嫌疑人刘志鹏真名叫苏广民、李浩民真名叫陈绎，两人如实供述了全部诈骗犯罪事实。2011年初，二人通过互联网聊天结识后，便共同谋划“生财之道”，其中苏广民有经营公司的经验，且积累了一定资金和人脉关系，负责筹建公司；陈绎提供计算机方面的技术支持，二人事先从互联网上购买了盗版金融行情分析软件，冠名为“ENC”海外交易平台，以此诱骗被害人进行虚假境外“黄金”“现货”“期货”产品投资，从中实施诈骗犯罪活动。

　　目前，涉案嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件仍在进一步审理之中。（记者 闫振基  通讯员 敖琨 薛文冬）