本网讯(记者赵静)6月10日,记者从呼和浩特市人民政府新闻办公室召开的新闻发布会上获悉,根据群众举报金道堂食品经销部以出售保健品、粮食名义吸收公众存款,经公安机关调查,初步认定金道堂经销部负责人钱某某等人涉嫌非法吸收公众存款犯罪,目前被公安机关抓捕归案。
据悉,呼市公安局已于5月30日对涉案人员钱某某、齐某某、刘某某以涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查。据公安部门查明,该经销部以会员制的方式按份出售保健品、粮食,承诺以赠品方式或者寄存代售方式给付回报,九个月内按照不同比例返还客户资金,最终每位会员的回报是投入资金的200%。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条和2010年11月22日,最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题解释的相关规定,金道堂食品销售部的销售行为涉嫌非法吸收公众存款犯罪。
在侦查过程中,呼市公安局发现犯罪嫌疑人钱某某、齐某某在大量转移涉案资金,为了控制涉案资金,降低群众损失。6月5日晚,呼市公安局将犯罪嫌疑人齐某某、钱某某、刘某、刘某某抓捕归案,并冻结、查扣了部分存款和现金,查封了金道堂食品经销部设在天元商厦8楼的经营场所。经审讯该四名犯罪嫌疑人在经营金道堂经销部的过程中没有任何资金投入,所有返利以及员工工资,全部是群众集资款项,主要犯罪嫌疑人齐某某年新500万的收入也是全部来源于集资金款项。
呼和浩特市公安局经济犯罪侦查支队法制科科长董静向记者透露:“保守估计这个案件涉案金额过亿元,受害人数近万。”下一步公安机关将加大工作力度,查明全部犯罪事实,追查其他涉案人员,加大涉案资金查扣力度,尽最大努力把群众损失降到最低。