当“美国ABCD国际企业集团”官方网站关闭之时，打破了数十万人的财富梦想。12月11日，本报以《700余人陷网络融资骗局我区组织法律专家论证》为题，对我区700多名投资者深陷“美国ABCD国际企业集团”财富陷阱一事进行了报道。昨日，记者从内蒙古法学会了解到，根据法律专家论证，“美国ABCD国际企业集团”的行为构成犯罪，建议投资者依法向公安机关提出控告。

　　专家建议报案维权

　　慧聪律师事务所律师张献华、胡永茂、张伟、曹斌受诸多投资人的委托，代理此案。他们经过大量细致调查取证工作，决心以法律途径为当事人维权。为了慎重起见，张献华、胡永茂、张伟、曹斌向内蒙古法学会法律论证评估中心提出申请，就此案的有关法律问题进行论证。

　　12月9日，内蒙古大学法学院教授、博士研究生导师周宝峰，内蒙古警察职业学院教授张勇、呼和浩特市人民检察院原副检察长刘贵成、内蒙古警察职业学院教授武建军、内蒙古财经大学法学院教授包桂荣组成的专家组，对此案进行了论证。

　　“ABCD国际企业集团”的行为是否涉嫌违法犯罪呢？“由于申请人申请论证事项至今仍未能在有关司法机关正式立案，而该申请事项相关内容涉及面为全国31个省区市，其性质复杂程度以及涉及面之广均为国内比较少见，许多相关证据可能尚未为论证申请人和利害关系人所掌握，因此该申请事项最终究竟构成何种具体犯罪，尚待有关司法机关立案收集证据确实、充分后才能最后得出应有的结论，但该ABCD非法组织的活动已经构成犯罪是无疑义的。”专家组论证分析认为。

　　那么，投资人该采取何种方式进行维权呢？

　　“该论证事项申请人所代理的利害关系投资人有权在呼和浩特、北京或者所涉及的其他公安机关进行控告。同时，由于该案属于犯罪涉及面广、取证困难的重大集团犯罪案件，下级公安机关依法有义务及时向上级公安机关汇报，取得上级公安机关直至公安部的支持部署，在全国采取相应的联合行动，并联合相关金融管理部门采取专案的方式，同时通过国际刑事警察组织中国国家中心局取得境外有关资讯的协助。”专家组论证分析认为。

　　不久，内蒙古法学会法律论证评估中心出具《法律专家论证意见书》：“该ABCD国际企业集团的行为依据我国刑法已经构成犯罪；该ABCD国际企业集团的投资人依据我国刑事诉讼法律，有权采取合法手段依照管辖规定向相应公安机关提出控告。”

　　“我们认为此案是有组织、有预谋的特大诈骗案，符合《刑法》和最高人民法院司法解释规定的各项犯罪构成要件。而且它还具有隐蔽化、网络化、科技化、高额化等特点，应按刑事诉讼程序规定，依法为所有受害者维权。”内蒙古慧聪律师事务所律师张献华说。

　　百亿投资去向不明

　　2012年2月25日，该集团突然关闭其网站，停止了一切交易活动。

　　2012年3月31日和2012年7月30日，美国“ABCD国际企业集团”又通过网络发布公告，宣称因系统升级和政策原因，投资系统暂时关闭，要求投资者耐心等待。但该集团的网站再未开放，其相关人员不知所踪，投资人投入的巨资也不知去向。

　　当投资人意识到受骗时，在两年多的时间里向多个部门举报投诉，均没有得到结论性答复。

　　呼和浩特市投资人赵凤贤说：“2011年我经人介绍，了解了ABCD国际企业集团在我国设置的ABCD四大粮食农业产品投资项目。该项目当时在全国范围声势浩大，承诺对投资人给予投资证书、股权证、保险单证以及比银行高的利息，邀请全国范围的投资。当时《21世纪农商论坛》对该项目进行宣传，邀请名家大腕担任嘉宾，称该项目不仅赚钱，而且有巨大的社会效益。我误信了该项目并加入，没想到2012年2月25日10时，运行一年的ABCD国际企业集团交易网站突然关闭，我的辛苦钱付之东流。”

　　像赵凤贤一样深陷困境的人并不在少数，据不完全统计，我区有700多人进行了投资，金额达1.3亿元。此案涉及全国31个省份，受害者多达数10万人，累计损失金额高达100多个亿。

　　ABCD的财富神话

　　在2011年5月17日于北京举行的“21世纪农商论坛”上，“美国ABCD国际企业集团”亚洲区总裁比尔·凯特宣称中国农业升级将产生巨大商机，该集团将大力发展业务，让所有的代理商和民众从农业投资中受益。他极具诱惑力的言谈，激发了人们的投资热情。人们对投资“美国ABCD国际企业集团”获益深信不疑，还源于与其进行主办论坛的单位多有官方色彩。之后，“美国ABCD国际企业集团”在其官方网站公布了《ABCD国际企业集团农业合约投资融资方案》：ABCD国际企业集团由ADM公司、邦吉公司、嘉吉公司和路易达孚公司共同组成；主要投资品种有粮食合约、油料合约、牲畜合约、金牌合约、远期合约，投资金额从2万元人民币到150万元人民币，期限从3个月至3年，月利率从6%到16%；所有投资均由美国芝加哥固定商品投资保证金监控中心承保。2011年7月30日至2012年1月期间，该集团又以在北京组织总裁培训班等方式在全国范围内开展宣传，吸引社会公众投资。2011年10月16日，该集团在北京会展中心召开“ABCD财富网上线融资启动仪式”新闻发布会，公布《ABCD集团投资农业合约股权融资方案》，声称每10天返投资总额3%的高额收益，ABCD财富网正式上线。投资人投资后可获得一个“ABCD国际企业集团”官方网站的ID号，部分投资人还获得了该集团发放的《ABCD农业投资证书》和《美国联邦存款保险公司保单》。

　　全国各地投资者趋之若鹜，有的不惜举债投资。（首席记者 张泊寒）